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广东威华股份有限公司2011年度报告摘要

发布人: 菲律宾申慱sunbet网址 来源: 菲律宾申慱sunbet平台 发布时间: 2020-06-20 11:51

  受国际金融危机以及国内经济增速放缓和房地产政策调控等一系列不利影响,国内中纤板消费市场自2008年以来持续低迷,产能过剩导致行业竞争日益白热化,成本不断上升,价格战愈演愈烈。报告期内,公司董事会和经营管理团队面对日益困难的经营,精诚合作,带领全体员工紧紧围绕年度经营目标,走“管理升级、产业升级”之,狠抓“稳质提速、降耗增效”工作;以夯实内部管理为基础,在提升管理水平、提高生产能力、开拓潜在市场和人才队伍建设等方面做了大量的工作。公司整体实力稳步增强,市场明显拓展,竞争力进一步提升,财务风险得到了有效控制和改善。

  2011年度,公司中纤板产量和销售分别较上年同期增长3.82%和5.83%,产销率100.03%;实现中纤板销售收入157,010.28万元;共砍伐林木面积7.74万亩,木材销售量45.56万吨,实现林木销售收入17,925.54万元;实现木地板销售收入14,650.97万元。公司实现营业总收入189,690.03万元,较上年同期增长23.53%;实现营业利润-3,685.80万元,较上年同期增长31.55%;实现净利润938.40万元,较上年同期减少50.62%。

  (1)科学授权管理权限,提高企业竞争能力。报告期内,公司在进一步加强总部管理中心职能管理的同时,将“生产、销售、供应”三方面的经营管理权限最大限度地授予各子公司第一责任人,并与其签订了《承包经营责任合同》。管理权限的下放,较好地调动了各级管理人员的积极性,各子公司的管理水平和运作效率有了明显提高。

  (2)报告期内,公司围绕“节能降耗,稳质增效”的经营思,组织专门班子,并充分发动广大员工积极参与,积思广益、精益求精,全面系统地开展了节能降耗活动。同时,加强设备管理和技改力度,积极开展技术攻关,优化生产工艺,在控制和降低生产成本方面取得了较好的成效。

  (3)报告期内,公司找准市场定位,优化产品结构,以市场为主导,以客户为中心,构建快速的市场反应机制,实现产品多渠道销售。“经销商”和“工厂客户”两手抓的销售策略,在稳固现有市场的基础上,通过对销售人员队伍的整合、与经销商合作、加强终端厂家的开发力度等方式积极开拓潜在市场和客户,初步形成了销售网络和销后服务体系。

  (4)着眼未来发展,注重人才发掘储备和员工教育。报告期内,公司继续秉承“能者上,弱者下”的用人思,在管理干部和技术人员的提拔、培养和储备问题上做了大量的工作,制定了公平、、公开的选拔和考察机制,大胆提拔任用了一批年轻,对不合格的给予免职或调岗,努力打造一支能力强、素质高的管理团队和技术队伍。

  (7)2011年度,公司品牌建设又有了新的突破,公司旗下9间中纤板生产企业均通过了美国CARB实验室P2阶段的认证,并已取得了证书,这标志着公司全部中纤板产品已经具备了继欧洲、日本、中东等地后出口美国的“绿色通行证”。

  A、报告期内,公司中纤板产量较上年同期增长了3.82%,销量较上年同期增长了5.83%,中纤板销售收入较上年同期增长了5.03%;报告期内,林木销售收入较上年同期增长了364.21%,以及报告期内新增木地板销售收入14,650.97万元,导致营业收入较上年同期增长了23.53%。

  B、报告期内,公司中纤板生产成本较上年同期上升了8.36%,其中:主要原材料--木材单价较上年同期上升了7.30%;尿素单价较上年同期上升了18.57%;甲醇单价较上年同期上升了21.19%。

  C、销售费用较上年同期增长了39.72%,增加金额2,287万元,主要是由于报告期内湖北、辽宁木地板公司正式投产,支付给大自然地板(中国)有限公司的商标和销售网络使用费、推广费较上年同期增加了3,077万元。

  D、管理费用较上年同期增长了23.19%,增加金额2,308万元,主要是由于报告期内公司职工人数及薪酬水平提高,职工薪酬较上年同期增加了1,394万元;以及湖北、辽宁木地板公司正式投产和部公司停产技改增加了折旧费用,摊销的固定资产折旧较上年同期增加了485万元。

  (2)利润总额减少的主要原因:报告期内,利润总额较上年同期减少了10.47%,主要是由于营业外收入较上年同期减少了22.73%,减少金额2,033万元,其中:公司收到的补助较上年同期减少了1,189万元,公司收到的退税收入较上年同期减少了572万元。

  (3)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为32,797.19万元,较上年同期增加9,693.23%,主要是由于报告期内销售商品收到的现金流入较上年同期增加了4.1亿元所致。

  目前,我国正处在工业化、城市化、国际化继续推进的重要历史时期,人造板行业也面临从中国制造到中国创造的转型时期,国家宏观政策的调整,将有利于以中小企业为主体的人造板行业发展。今后一段时期内,企业并购、资产重组将是我国人造板行业发展的一大特点。

  预计今后我国人造板工业的发展将呈现以下趋势:一是注重原料林建设,实现林板生产一体化;二是技术进步加快,产品结构不断优化,日趋合理,整体质量进一步提高;三是注重规模效益,大型人造板生产企业或企业集团不断涌现;四是注重循环经济发展,环保型板材开发和废弃木材、城市木质废料、非木质纤维的利用将快速增长;五是注重提高表面加工工艺和质量,开拓新的应用领域;六是注重对胶黏剂的改进,产品向低醛、环保方向发展。

  2011年爆发的欧洲债务危机和中东动荡局势,导致世界经济发展速度明显放缓,国际市场不利因素的影响将依然存在。2012年是我国“十二五”计划的第二年,“十二五”期间,国家将继续推行一系列“扩内需、调结构、重民生”的经济政策,将给以中小企业为主的人造板行业带来机遇和挑战,保障性住房建设力度加大和建材下乡服务新农村建设的持续实施政策,将给人造板行业带来新的发展空间。

  (1)城市化建设创造需求。目前,我国正在积极推进安居工程和城镇化建设,“十二五”期间我国城镇化率将超过50%。若按我国城镇化率年提高1%计算,每年将有1,000多万农村人口进入城镇居住、生活、上学和就业,随之也带来规模庞大的房地产建设工程和消费需求。特别是三线、四级城市的中低端市场需求前景非常广阔,即使在未来20-30年间,三线、四线城市的房地产投资仍将维持较快增长。此外“十二五”期间的3,600万套保障房建设,也将使得国内家装市场对人造板的消费需求保持稳步上升态势。

  (2)农村市场潜力巨大。据统计,我国现有农村居民7.2亿人,约2.2亿户,其中每年约有2,000万户需要新建住房。随着农村新建住房的增加,未来十年,农村居民对家具、室内装修的巨大消费需求必将为人造板企业带来数倍的增长空间。

  (3)海外市场需求回升。我国人造板产品加工成家具、地板和门窗后的出口国主要是和欧洲等发达国家。尽管金融危机对欧美经济造成了很大的冲击,但住房需求从2010年开始已有所回升,此外美国推荐居民住房使用绿色建材的政策,以及日本地震灾害后重建十万个住房等因素,都将给我国人造板企业带来更多的机遇。据FAO发布的《世界森林状况2009》预测,随着经济和人口的增加,2020年全球人造板消费量将达到3.9亿m3,2030年将达到5.21亿m3,而我国依然是全球人造板生产与消费的主力军。

  2012年,公司将继续紧紧围绕木材加工和林业种植的发展主线,充分学习和借鉴同行业先进的生产管理经验,充分运用和发挥好现有先进设备的潜能以及资源、地域、人才和市场优势,大力培养专、精、尖人才,推进人力资源整合,建立符合公司实际、全体员工认同的企业文化,以经济效益和毛利率为第一考核指标,以产量、质量和单耗为“抓手”,以狠抓节能降耗、提高设备运转率为有效手段,以高科技的先进设备、高素质的员工队伍、高品质的服务、高品位的企业文化,努力开创严峻经济下公司稳健、可持续发展的新局面。

  2012年,公司计划中纤板产销量较上年增长5-10%,力争2012年实现林木销售收入约8,000-10,000万元。该经营目标并不代表公司对2012年度的业绩预测,能否实现取决于市场状况变化、原材料供应状况、国家宏观政策和经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者特别注意。

  (1)调整优化产品结构,加大营销力度。2012年,公司将在业务、产品、客户三个方面进行系统的梳理,订单生产,优化产品结构,在不断提高产品质量的同时,实现产品的差异化,加强客户服务,稳定原有客户的基础上不断开发新的客户群,实现产品流转的良性循环。同时,公司还将继续完善销售管理体系,进一步加大与直销客户和经销商的紧密联系,努力拓展新市场、新业务,稳步提高现有细分市场的占有率。

  (2)加强成本控制,提高设备运转率。2012年,公司将利用信息化手段,技术创新与产品质量提升相结合,继续加大科技创新投入,对现有部分设备进行升级换代,努力提高设备运转效率。同时,从原料采购、组织生产到质量管理、设备管理、仓储保管、财务管理等各个环节入手,进一步加强成本控制工作,不断提高产品技术含量和核心竞争力,提升公司品牌知名度和创新应变能力。

  (3)进一步加强制度建设,培育执行文化,提高执行能力。2012年,公司将对目前正在运行的内控制度进行全面评估,对适合公司发展的规章、制度则继续执行,对需要完善的制度则要由职能部门进行补充、完善。同时建立、健全快查严处的内部问责机制,对工作不负责、履职不到位的,发现一起,问责一起,全面提升企业内部执行力。

  (4)加强财务管理,确保公司健康、规范发展。2012年,公司将逐步过渡到运用ERP系统进行管理的阶段,通过ERP系统实现财务系统的实时,同时严格财务预算管理制度,提升财务分析水平,规范财务报表编制,真正发挥财务体系的监督控制和服务决策作用,确保公司健康、规范发展。

  (5)积极开拓国际市场,努力扩大出口份额。随着全球金融危机的影响进一步减弱和消退,我国人造板的出口贸易也将逐渐回升,对此,2012年公司将通过提高广告宣传、获取国际相关认证、发展电子商务等方式加大在国际市场的营销力度,逐步扩大对中东等新兴国家的出口份额。

  (6)加强人力资源管理,培育公司发展后劲。2012年,公司将继续推进人力资源管理制度建设,建立完善的职位评价体系,合理调整薪酬结构,建立健全的培训机制,同时通过科学有效的绩效评估体系,建立公平、合理的绩效评价标准和激励约束机制。通过经营目标分解、强化目标责任、绩效评估管控等措施,发挥团队协作和员工创新,并通过岗位培训等方式不断提升员工业务素质和工作能力,从企业内部管理的改善来争创效益。

  (7)2012年,公司速生丰产原料林将充分利用国家大力扶持林业产业的良好契机,继续“以合作造林林木回收和林木采伐为主线,种植、抚育为辅”的经营思,各速生林分片区、分小组责任落实到人、绩效挂钩,严格按照《公司速生丰产林建设标准》做好规划、设计,确保质量合格、任务达标。

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